巴州区公安分局破获“虚假平台炒外汇”特大系列电信诈骗案

     四川在线消息（王智弘）近日，巴州区公安分局在多地公安配合下，历时3个多月，辗转全国10余省市，行程10万余公里，成功破获省内“虚假平台炒外汇”特大系列电信诈骗案件，涉案金额共达100余万元，打掉湖南娄底境内一电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，缴获手机40余部；冻结银行存款、扣押赃款共计11万余元。

    案情回顾：

    2018年4月11日，巴州区受害人李先生被人拉进一个名为“外汇套利”300多人的微信群，群里有指导老师“喊单”，并不时有人晒出自己的“盈利截图”，还有各种感谢老师带着赚钱之类的话，这让李先生心动不已。于是李先生添加了群主“李冰”的微信，并在其的指导下注册手机app“鼎盛集团”账号。就在李先生满心欢喜等待老师带着他赚大钱的时候，殊不知一场阴谋正在悄然临近。李先生先按照“李冰老师”的指导，向平台充值了小额资金准备试试水，没想到还真赚钱了，看着平台里自己不断上涨的资金，李先生打消了疑虑，对李冰老师深信不疑，先后向该平台充值7万余元。经过9天的“经营”，李先生准备将盈利取出，可没想到，该平台却不能提现，指导老师李冰的手机和微信也无法联系，李先生这才意识到自己被骗。

    其实，李先生下载的APP是骗子们自己开发的，李先生汇入平台的操作资金，都进入了骗子的账户里。

    2018年4月20日，李先生到巴州区公安分局报案。

    接警后，巴州区公安分局高度重视，因为今年以来，巴州区电信诈骗案件特别是“虚假平台炒外汇”类案件频发，作案人员通过短信、电话、QQ等多种方式，对巴州区居民进行疯狂诈骗，群众损失巨大，社会影响极其恶劣。

    针对此情况，巴州区公安分局刑侦大队通过认真梳理案件规律特点、作案手法，将前后发生在我市“虚假平台炒外汇”类电信诈骗案共10件进行串并，成立专案组，站在保民生、护民安的高度，全力开展案件侦查。

    侦查中，专案组掌握到省内其他市也发生了跟本案相同手法的案件10余件。专案组初步判断系同一团伙所为，遂逐一向案发地公安机关发出协查请求，并远赴省内各发案地，逐地开展调查取证工作。通过多地公安合作，缜密侦查，结合前期调查取证，确定“虚假平台炒外汇”电信诈骗案件系湖南娄底境内同一犯罪团伙所为。

   专案组遂赴湖南娄底与当地公安机关联合开展侦查工作。经过近3个月的缜密侦查，两地警方逐步摸清了该电信诈骗犯罪团伙活动规律：该团伙采取“指挥部署组-技术组-微信、电话组-取款组”的工作模式，在全国范围内疯狂实施电信诈骗犯罪活动。

    在调查取证工作结束后，为实现对该案的成功侦破，确保将涉案嫌疑人顺利抓获，专案组通过研究分析犯罪嫌疑人活动轨迹，在合适地点实施遵守，在时机成熟时，专案组果断出击，成功抓获犯罪嫌疑人毛某某（女，45岁，湖南娄底人）、朱某某（男，51岁，湖南娄底人）、毛某某（男，42岁，湖南娄底人）。

    抓捕行动结束后，专案组立即将3名犯罪嫌疑人集中押解回巴中，进行审查讯问。查明，今年以来，该犯罪团伙采用在微信群里推广“鼎盛集团”交易平台，以指导他人炒外汇赚钱的方式实施电信诈骗。嫌疑人每次只将1名受害人拉进其精心设计的炒外汇微信群，群里人头攒动，热闹非凡。但其实除了受害人一人为投资者外，其余群成员都是该犯罪团伙其他成员，他们使用多部手机，更换扮演客服、指导师、海关工作人员、投资者等多种角色，分工明确，轮流对受害人进行信息轰炸，精神洗脑，继而攻破受害人的心理防线，让受害人掉进他们设计好的诈骗陷阱。只要受害人资金一到账，钱就会转入该团伙办理的第三方支付平台内，几经周折流转，然后进入犯罪嫌疑人的腰包。

     目前，3名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步审查中。