巴中一会计加入公司“高层QQ群”被骗146万

www.scol.com.cn (2018-09-17 17:29:44) 来源：四川在线

编辑：高启龙

四川在线消息（王智弘）2018年8月13日上午10时许，巴中某公司财务人员岳某上班期间，其“公司法人”姜某申请添加岳某为好友获通过后，将岳某拉入一个群名为该公司名称的QQ群内，该QQ群有“姜某（公司法人）”“谢某某（公司出纳）”和受害人岳某共三人。随后，“姜某”“谢某某”两位“高层”在QQ群内的下达汇款指令，岳某没有多想，便按照“高层”指示，前后三次将共计146.5万元转入对方提供的个人银行卡账户中(第一次将49.5万元转入户主为安某的银行卡;第二次和第三次分别将48万、49万转入户主为王某某的银行卡。待汇款完毕后，岳某电话询问老板是否收到汇款，老板一头雾水，岳某这才惊觉被骗。

该案发生后，巴州区公安分局公安机关高度重视，抽调刑侦大队精干警力组建专班，立即开展开展侦查工作。

面对狡诈的骗子，追查资金流向的民警日以继夜，对涉及的所有账户进行梳理、分析，发现涉案人员分布在江苏、重庆、河南等三省十余市。专案组辗转数千公里，追踪犯罪嫌疑人的踪迹。

经过侦查，专案组发现岳某所汇的49.5万在到达安某账户后，在极短的时间内由安某流转至22张银行卡内，然后由荀某某、李某某等人持以上20余张卡于当日在河南卢氏县ATM机取现。于是专案组火速赶赴河南省卢氏县侦查。

在卢氏公安的大力支持下，案侦工作取得了重大突破，侦查员成功锁定多名犯罪嫌疑人。

2018年9月11日21时许，专案组获知犯罪团伙成员在卢氏县聚集，且次日将离开。为把握战机，侦查员通与卢氏公安协作，迅速组织警力，兵分两路，果断出击，一击而中，成功打掉了这个电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，成功破获冒充企业老总系列QQ电信诈骗案10余件，查获赃款30余万元，扣押银行卡70余张，银行u盾、K宝8个，笔记本电脑2台，涉案金额约400万元。

通过审讯，获知该团伙采取“指挥组-键盘手-取款组”的工作模式，由指挥组负责寻找受害者，键盘手负责在QQ群里“角色扮演”实施诈骗活动，取款组分赴各地负责提款。该团伙组织明确，配合默契，在全国范围内疯狂实施电信诈骗犯罪活动，涉案金额巨大，社会影响极其恶劣。