南江破获巴中市首例跨境电信诈骗案

   今年4月以来，南江县公安局多警种协同作战，远赴福建省厦门、南安、泉州等市，云南省临沧市，四川省达州市，重庆市等四省、市，行程数千公里，历时近两个月，成功打掉一个隐藏在越南胡志明市，针对国内实施电信诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10人，初步核实涉案资金300余万元，开创了全市破获首例跨境电信诈骗案件的先河。

   3月20日下午，南江镇一名姓汪的女士到南江县刑侦大队报警称：3月初，她在某婚恋网认识了一个自称黄某，微信昵称“华仔”的男人。黄某以谈恋爱的方式与汪某聊天并取得其信任，称他在从事IT行业，他发现有一个赌博网站的极速赛车游戏有漏洞，可以让汪某参与网上极速赛车赌博来赚钱。3月12日至3月18日期间，汪某通过手机银行向黄某提供的账户为林某的账户转款185150元人民币，之后黄某便与汪某断了联系，汪某发现被骗才报警。

   接警后，刑侦大队经过分析认为，这是一起典型的婚恋交友赌博电信诈骗案件。办案民警在侦查过程中发现，受害人在向犯罪嫌疑人转账后其资金在几个小时内全部被取走；通过对涉案账户排查发现，取款人大部分是福建省各市县的，分别是福建籍陈某、李某、吴某等人。

   3月18日，吴某、李某、陈某在福建省南安市工商、建设等银行柜台进行取现。根据这一信息，办案民警很快掌握了三人的体貌特征等信息。

   通过对嫌疑人黄某的活动情况进行调查，民警发现黄某在越南胡志明市活动，该案极可能为境外跨国电信诈骗。

   据受害人提供与嫌疑人微信语音聊天时说的是四川话且对四川、重庆比较了解的情况，侦查员分析该嫌疑人是四川及周边地区的人可能性较大。围绕这一情况，民警进一步侦查发现，2月25日重庆江北机场22时飞往越南胡志明市的航班有6人统一订票的信息，随即对这6人的身份信息进行调查，其中4名为达州市渠县人、1名为成都市新津县人、1名为福建人。

   在进一步的调查取证中民警发现，达州籍男子童某是这次出境的组织者，而且3月18日过后的几天，童某的卡内有大量现金流入，故童某有重大作案嫌疑。

   随着6名嫌疑人逐步浮出水面，办案民警进一步侦查发现，由重庆至越南的那名福建籍男子已于3月18日从越南胡志明市返回福建省。经过多方工作，该男子最终被南江县公安局抓获。

   据嫌疑人交代，他是2月25日晚在童某的安排下，与他从重庆市乘坐飞机前往越南胡志明市的，同行的还有雷某、雍某、二哥、帅哥。到达胡志明市后，一名叫雄哥的男子接待他们，后童某、雄哥对杨某4人进行了培训，主要是培训怎么聊天并带聊天对象上赌博网站。期间还前往另外一处5名福建籍男子那里学习聊天技巧。嫌疑人供述，这5名福建男子是2月16日从厦门飞往越南胡志明市的，也是带聊天对象上赌博网站进行诈骗。

   3月25日，回国的两名嫌疑人被南江县公安局抓获。两名嫌疑人分别对自己的犯罪事实进行了供述，并对整个犯罪团伙的情况进行了供述。一个隐藏在越南的跨国电信诈骗案犯罪团伙浮出水面。

   因嫌疑人员涉及重庆、福建等省市，侦查人员迅速兵分两路，分别赴重庆、福建开展抓捕工作。在当地警方的协助下，涉案人员董某（二哥，40岁，渠县人）、帅某（帅哥，重庆人）、雄哥（张某，在逃）和福建籍犯罪嫌疑人陈某、雍某等6人的身份信息被查实。办案民警一边组织人员布控实施抓捕，一边将其所有人员上网追逃。

   4月4日，童某和福建籍男子雍某从越南胡志明市回国，在重庆江北机场被抓获；4月5日，董某出国到柬埔寨时被重庆出入境边防检查站抓获，并于当日移交至南江县公安局；福建籍男子陈某于4月2日被厦门铁路公安抓获，并于4月5日移交至南江县公安局。4月16日，福建籍男子李某在福建省安西县被抓获。4月24日，取款人陈某在其女友的出租房内被抓获。

   经依法侦查查明，2月16日至4月1日，福建男子陈某某（男，39岁，福建省漳州市人）、陈某（男，28岁，福建省厦门市人）等人从厦门出发，童某（男，36岁，四川省渠县人）、雍某（男，39岁，四川省渠县人）、董某（男，39岁，四川省渠县人）、伙同杨某、雷某等人从重庆出发，分别乘坐飞机到达越南胡志明市。双方汇合后，陈某、陈某某、胡某、马某租住在胡志明市81号三层楼房，林某、童某、雍某、董某、帅某、杨某、雷某租住在胡志明市平新郡141号三层楼房。陈某和林某负责所有人员的起居、饮食，陈某某、雍某等人在陈某、林某等人的培训下，以与国内婚恋网的女性聊天并带聊天对象上赌博网站的方式对聊天对象实施诈骗，先后骗取了南江县汪某18万余元，内江籍受害人练某22万余元。

   目前，该案已串并案件8起，涉案资金共计300余万元（省内60余万元，省外240余万元），其中查实100余万元，摸排出诈骗嫌疑人18人，已抓获陈某、童某、雍某、董某、等10人，其余人员正在追逃中，案件还在进一步侦办中。